De laatste jaren staat de noodzaak ter discussie om de transparantie van transacties in het kader van het Staatsbevel te vergroten. En de mate van deze discussies neemt zeker niet af omdat kolossale fondsen vaak naar links gaan bij de uitvoering van de SDO. Het systeem van zogenaamde smeergelden, grijze schema's met de aanwezigheid van aangesloten partners en talrijke tussenpersonen brengt miljarden dollars schade toe aan de economie van het land. En als we het hebben over schade in de defensie-industrie, dan wordt ook het hele veiligheidssysteem van Rusland aangevallen, wat om voor de hand liggende redenen onaanvaardbaar is.
Om de transparantie bij het sluiten van transacties in het kader van het staatsdefensiebevel te vergroten, hebben de regering en de Centrale Bank een nieuw initiatief gepresenteerd, dat volgens de vertegenwoordigers van de banksector binnenkort werkelijkheid zal worden. Wat is de innovatie?
Het feit is dat Russische banken die deelnemen aan de financiële operaties van het staatsdefensie-bevelsysteem, vanaf 25 augustus van dit jaar, de Federal Financial Monitoring Service kennisgevingen moeten sturen van al die operaties waaraan ondernemingen in de defensiesector deelnemen in het SDO-formaat. Tegelijkertijd is de termijn voor het indienen van dergelijke kennisgevingen erg kort. We hebben het over het binnen één werkdag aanleveren van documentatie met informatie over het verloop van financiën op de rekeningen van alle aannemers en onderaannemers binnen de SDO.
Vanaf 25 augustus 2015 moeten banken onmiddellijk - binnen één werkdag - informatie over het verkeer van fondsen op de rekeningen van aannemers en onderaannemers in het kader van het staatsdefensiebevel aan Rosfinmonitoring doorgeven. Dit meldt met name de Centrale Bank van de Russische Federatie. Zijn aanduiding 3731-U van 15-07-2015 draagt de volgende naam:
"Over wijzigingen van bijlage 8 bij de verordening van de Bank of Russia nr. 321-P van 29 augustus 2008" Over de procedure voor het indienen van informatie door kredietinstellingen bij de bevoegde instantie zoals bepaald door de federale wet "Over het tegengaan van legalisatie (Witwassen) van crimineel verkregen inkomsten en financiering van terrorisme "(Wordt van kracht 10 dagen na de dag van de officiële publicatie ervan in het Bulletin van de Bank of Russia).
Zoals de naam al aangeeft, heeft de instructie een breed scala aan toepassingen en betreft niet alleen de bestrijding van corruptie, ook bij de uitvoering van het staatsdefensiebevel, maar ook het opwerpen van barrières voor financiële stromen die in de portemonnee van terroristische organisaties terechtkomen.
Het lijkt erop dat vanwege het enorme aantal allerlei soorten banken en andere financiële en kredietorganisaties die actief zijn op het grondgebied van de Russische Federatie, de Federale Financiële Controledienst eenvoudigweg niet in staat zal zijn om al die transacties op de geldverkeer op de rekeningen van bankentiteiten. Men mag echter niet vergeten dat er een belangrijke regel geldt voor deelnemers aan het staatsverdedigingsbevel. Deelnemers hebben niet het recht om rekeningen te openen voor de uitvoering van het staatsdefensiebevel bij financiële instellingen en kredietinstellingen waarvan de kapitalisatie onder het niveau van 5 miljard roebel ligt. Zo kan een bedrijf dat bereid is verplichtingen aan te gaan om een bepaald volume van het staatsdefensiebevel na te komen, een rekening openen bij bijvoorbeeld VTB, Gazprombank, Sberbank of andere grote financiële en kredietorganisaties van de Russische Federatie. En het is het geldverkeer op rekeningen bij deze banken (als het geldverkeer betrekking heeft op de uitvoering van het staatsdefensiebevel) dat Rosfinmonitoring vanaf 25 augustus zou moeten controleren - tot schikkingen met buitenlandse uitvoerders van een bepaald segment van het staatsdefensiebevel.
Dat wil zeggen, de keten ziet er als volgt uit: als een bedrijf gaat deelnemen aan de uitvoering van een staatsdefensiebevel, dan moet het een rekening openen bij een grote Russische bank, en een grote Russische bank moet op zijn beurt de volledige scala aan informatie over de verplaatsing van fondsen op deze rekening naar de controlerende staatsstructuur, met name - de Federale Dienst voor Financieel Toezicht. Rosfinmonitoring krijgt de mogelijkheid om de operaties te controleren van het overboeken van fondsen van rekening naar rekening, het kopen van effecten voor deze fondsen, het opnemen en storten van fondsen op rekeningen die dienen voor het staatsdefensiebevel. Bovendien moet worden opgemerkt dat als, op basis van de huidige wetgeving, de Federale Dienst voor Financieel Toezicht de mogelijkheid had om financiële transacties voor staatsdefensieorders voor een bedrag van 50 miljoen roebel of meer rechtstreeks te controleren, de innovaties het mogelijk zullen maken Rosfinmonitoring om vrijwel elke roebel te "monitoren". De vraag rijst meteen: waarom wordt zo'n kans pas nu aan het controlerende orgaan gegeven?
Maar zoals ze zeggen, beter laat dan nooit…
Zijn deze innovaties, waar de Russische regering en de Centrale Bank aan hebben gewerkt, om de transparantie van transacties voor het staatsdefensiebevel te vergroten? Als we ons laten leiden door de letter van deze innovaties, dan ongetwijfeld. Er zijn hier echter ook valkuilen die vermeld moeten worden. Dit is de transparantie van het banksysteem in het geval van de SDO en de straf die banken kunnen oplopen als meldingen van transacties met bedrijven die SDO-projecten uitvoeren "plotseling" laat of helemaal niet worden ingediend bij de regelgevende instanties. Over de straf is nog niets bekend… Bovendien groeit de verantwoordelijkheid van de controlerende instanties zelf vele malen. Immers, wat een zonde om te verbergen, elke regelgevende instantie in ons land (en niet alleen in het onze) moet vaak worden gecontroleerd, nee, nee, en gezien het feit dat Rosfinmonitoring nauw zal moeten omgaan met witwastransacties via offshore-bedrijven staatsverdedigingsbevel, dan groeit de verantwoordelijkheid soms wel.
Er moet ook worden opgemerkt dat onder de zogenaamde liberale economen elke controle op het bankwezen door staatsinstellingen bijna wordt gezien als directe druk op banken en een klap voor het bankgeheim. Het staatsverdedigingsbevel is echter het segment van de staatsactiviteit waarin het het laatste is om te vertrouwen op de meningen van liberale economen. Bovendien treedt de staat in deze situatie op als een van de partijen bij de transactie en heeft hij daarom het volste recht om te bepalen hoe hij over zijn geld gaat. En als iemand de overdracht van overheidsfinanciën "naar links" (offshore of elders) gaat verdoezelen met "bankgeheim", dan is dit niet stof voor discussie in de media, maar voor onderzoek door wetshandhavingsinstanties.
